مهدی مترجم
پولشویی
با عرض سلام :
شرکت الف به صرافی ب در تهران مراجعه میکند و طی قراردادی از صراف ایرانی درخواست میکند که 200 هزار یوان چین به طرف معامله شرکت ب در چین پرداخت نماید و در همان مرحله معادل ریال انرا همراه با کارمزد مربوطه را به صراف پرداخت میکند.
صرافی ب به کارگزار خود در چین دستور میدهد که 200 هزار یوان چین به شماره حساب معلوم در کشور چین واریز نماید. کارگزار این صرافی شخصی بنام زید در تیمی هکری و کلاهبرداری فعال است و بلافاصله از محل هک کردن حساب شرکتی در کشور چین و کلاهبرداری از همین محل 200 هزار یوان پول حاصل از این کلاهبرداری را به شماره حساب اعلامی از صرافی ایرانی واریز میکند.
پلیس کشور چین بر اساس شکایت مال باخته چینی ( شرکتی که حسابش هک شده بود) رهگیری نموده و 200 هزار یوان را از حساب اعلامی از سوی صرافی را ضبط و به مالباخته مسترد میکند. تمام موارد فوق مورد گواهی پلیس کشور چین و بصورت کاملا رسمی میباشد.
سوال اینجاست: ایا شرکت الف میتواند به طرفیت صرافی ب به اتهام پولشویی در محاکم کیفری طرح دعوی نماید؟ اگر پاسخ اری است محل وقوع جرم در کجاست؟ ایران یا چین ؟
ایا دادگاههای کیفری ایران صلاحیت بررسی را دارند؟ با سپاس از پاسخ شما .
مشاهده سوالات مشابه
پاسخها (0)
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصصهای ما در سریعترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی میدهند.
بیشتر بخوانید
کرمی کرمی
کلاهبرداری
خسته نباشید
من کارت عابربانکم رو گم کردم و بعدا متوجه شدم
حالا الان از من شکایت شده و من به بانک مراجعه کردم پرینت حساب گرفتم دیدم تو مرداد ماه از ده مرداد تا شانزده مرداد با فواصل زمانی متفاوت به کارت من پول ریختن و از طریق یک پوز برداشت شده
حالا با توجه به اینکه همه این ۴۰۰ میلیون از یک دستگاه برداشت شده من میتونم از صاحب اون دستگاه پوز شکایت کنم؟
چون احتمالا یا خودش از کارت من سواستفاده کرده یا دزد رو میشناسه و با ردیابی حساب اون ادم میتونن متوجه شن پول کجا رفته
فرهاد الطافی
چک برگشتی
سلام و خسته نباشید
برای اقدام حقوقی و طرح شکایت برای چک برگشتی ۴۰۰ میلیونی و ثبت اظهارنامه آیا درصدی از مبلغ چک باید به حساب دادگستری واریز بشه ؟
زهرا احمدی پور
نیابت نامه از مجتنع قضایی رشت
باسلام وعرض ادب من برای قرار تانین خواسته برای توقیف حساب حقوق ومزلیا نامه نیابت ازواحد اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی خانواده رشت گرفتم برای مجتنع قضایی فردیس الان که مبخواک برم فردیس کرج باید دادگستری فردیس نامه رو بذم یا دادسرای عمومی وانقلاب چون دوتاهست کجا باید نامه نیابت نوشته شده رو بدم ممنون